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[股东会]麦趣尔:关于操持刊行股份购置资产希望暨提请召开股东大会。审议。延期复牌事项[shìxiàng]的告示

来源:作者:易得宝公司新闻中心发布时间:2018-09-23 11:09

 

[股东会]麦趣尔:关于操持刊行股份购置资产希望暨提请召开股东大会。审议。延期复牌事项[shìxiàng]的告示

时间:2018年09月04日 17:40:56 中财网

[股东会]麦趣尔:关于规划发行股份购买资产但愿暨提请召开股东大会。。审议。。延期复牌事项[shìxiàng][shìxiàng]的通告


证券代码[dàimǎ]:002719 证券简称:麦趣尔 告示编号:2018-070



麦趣尔团体股份公司[gōngsī]

关于操持刊行股份购置资产希望暨提请召
开股东大会。审议。延期复牌事项[shìxiàng]的告示



本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪记
载、误导性或漏掉。




麦趣尔团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)因正在操持刊行股份购置资
产事项[shìxiàng],已向深圳证券买卖所申请公司[gōngsī]股票(证券简称:麦趣尔,证券代码[dàimǎ]:002719)
自2018年6月15日(礼拜五)开市起停牌(首次停牌时间为2018年6月8日
(礼拜五)),并于2018年6月15日披露。了《关于操持刊行股份购置资产的停
牌告示》,2018年6月23日、2018年6月30日披露。了《关于操持刊行股份购
买资产的停牌希望告示》、2018年7月6日披露。了《关于操持刊行股份购置资
产停牌期满申请继承停牌的告示》、2018年7月13日、2018年7月20日、2018
年7月27日、2018年8月3日披露。了《关于操持刊行股份购置资产的停牌希望
告示》、2018年8月6日披露。了《关于操持刊行股份购置资产停牌期满申请继
续停牌的告示》、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、
2018年9月3日披露。了《关于操持刊行股份购置资产的停牌希望告示》,详情
请见巨潮资讯网()。


在公司[gōngsī]股票停牌时代,公司[gōngsī]已凭据划定至少每5个买卖日披露。了一次关于
本次刊行股份购置资产事项[shìxiàng]的希望告示。


公司[gōngsī]原预计在累计停牌不高出3个月的时间内,即在 2018 年 9 月6日前
凭据《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]与格局准则 26 号——上市[shàngshì]公司[gōngsī]资
产重组(2017 年修订[xiūdìng])》的要求披露。刊行股份购置资产信息[xìnxī]。本次刊行股份购
买资产事项[shìxiàng]尽调事情及预案准事情正在凭据打算推进中,因为本次买卖公司[gōngsī]拟
礼聘中介[zhōngjiè]机构业务资格受限,因此本次买卖事项[shìxiàng]仍具有[jùyǒu]的不性,公司[gōngsī]无


法按原打算于2018年9月6日前披露。切合《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]
与格局准则第26号-上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组》要求的资产重组预案(或告诉
书)。公司[gōngsī]召开第三届董事会第八次会议审议。《关于操持刊行股份购置资产公司[gōngsī]
股票继承停牌的议案》,公司[gōngsī]股票拟继承停牌并将议案提交公司[gōngsī]股东大会。审
议。公司[gōngsī]将向深圳证券买卖所申请公司[gōngsī]股票于2018年9月6日(礼拜四)开市
起继承停牌,预计继承停牌时间不高出1个月,,累计停牌时间自停牌首日(2018
年6月8日)起不高出4个月。


按照今朝希望景象。,现将公司[gōngsī]本次刊行股份购置资产景象。介绍如下:

一、 本次刊行股份购置资产的景象。


本次公司[gōngsī]拟通过【刊行股份或刊行股份和付泛起金两者相连合】的方法购置
资产,资产为上海手乐商务股份公司[gōngsī](简称“手乐电商”)的
股权。因为本次买卖方案尚未,购置标的资产局限会有所调解。


(一)上海手乐商务股份公司[gōngsī]的景象。

1、公司[gōngsī]名称:上海手乐商务股份公司[gōngsī]

2、同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91310000579124722R

3、公司[gōngsī]范例:股份公司[gōngsī](非上市[shàngshì]、天然人投资。或控股)

4、代表[dàibiǎo]人:吴滋峰

5、注册资本:36,585,353元人民[rénmín]币

6、建立日期:2011年7月13日

7、营业限期:2011年7月13日至不约限

8、住所:上海市嘉定区嘉戬公路[gōnglù]328号7幢322室

9、谋划局限:以商务方法从事[cóngshì]百货的贩卖,餐饮治理(不得从事[cóngshì]
食物出产谋划),从事[cóngshì]数码科技、谋略机软硬件、通信设手艺领域内手艺开辟。、
手艺咨询、手艺转让、手艺服务,商务咨询,谋略机、软件及设(除谋略
机信息[xìnxī]体系安详产物),谋略机软硬件的研发、设计、贩卖,体系集成,网
络工程。,通信设及产物贩卖,限设机构谋划批发。兼零售预包装[bāozhuāng]食
品(含熟食卤味、冷冻冷藏),现制现售饼干、糕点(含裱花蛋糕)。【依法须
经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当】

10、股东景象。:(截至到2018年3月15日为股权挂号日)


序号

股东名称/姓名。

持股比例(%)

1.


上海克恩顿创业[chuàngyè]投资。(合资)

40.6338

2.


杭州赛华丽元创业[chuàngyè]投资。合资企业[qǐyè](合资)

18.4227

3.


上海弗元投资。治理(合资)

16.0228

4.


上海光竹创业[chuàngyè]投资。(合资)

6.8224

5.


证券股份公司[gōngsī]

3.3008

6.


崔燕

3.0067

7.


上海先天动力[dònglì]股权投资。基金治理公司[gōngsī]-

先天新三板转Pre-IPO私募股权投资。基金

2.2222

8.


上海景璨股权投资。基金治理公司[gōngsī]-

上海景璨晶栩撒播(合资)

2.2222

9.


上海林拙投资。合资企业[qǐyè](合资)

1.6136

10.


嘉兴光大礴璞投资。合资企业[qǐyè](合资)

1.3667

11.


尖晶投资。-加糖新三板私募投资。基金

1.0551

12.


北京[běijīng]天星开元投资。(合资)

1.0523

13.


光大证券股份公司[gōngsī]

0.8878

14.


尖晶投资。-尖晶资本创和3号私募投资。基金

0.5357

15.


同安投资。-同安投资。申安新三板1号证券投资。基金

0.3799

16.


同安投资。-东安新三板1号私募投资。基金

0.2706



(二)买卖敌手。方

本买卖的敌手。方包罗上海克恩顿创业[chuàngyè]投资。(合资)(手乐电商
控股股东,持股比例40.68%)、吴滋峰(手乐电商节制人)及手乐电商其
他股东。本次买卖敌手。方属于。第三方,本次买卖不组成关联[guānlián]买卖。


二、 资产购置框架协议的内容[nèiróng]


(一)股权转让

买卖对方。愿将持有[chíyǒu]的手乐电商的股权转让给公司[gōngsī]。


(二)买卖订价依据[yījù]及买卖价钱

本次买卖标的公司[gōngsī]估值以手乐电商许可业绩[yèjì]为基准,参照行业、
各方交涉及业绩[yèjì]对赌景象。而定,并经具有[jùyǒu]证券期货业务资格的资产评估机构评估
形成。的评估值为由各方举行协商后,各方将签定协议经上市[shàngshì]公司[gōngsī]股
东大会。批定买卖价钱。


(三)股票刊行价钱及数目

公司[gōngsī]购置手乐电商资产所刊行股票的刊行价钱、刊行数目及订价基准日以相
关法令律例的划定为。


(四)对价付出方法


公司[gōngsī]拟以刊行股份或刊行股份和付泛起金两者相连合的方法向买卖对方。支
付对价,股票及现金付出比例以买卖双方协商为准。


(五)业绩[yèjì]许可及股份锁定

买卖对方。将按照《评估告诉》中所接纳的手乐电商净利润[lìrùn]展望数确
定业绩[yèjì]许可数。手乐电商未实现。业绩[yèjì]许可数的,其业绩[yèjì]许可及抵偿事宜[shìyí]将严酷按
照证券监视治理委员。会的划定执行。,具容由各方协商。


买卖对方。在本次刊行股份购置资产进程中取得股票自上市[shàngshì]之日起12个月内
不得以。情势。转让,满12个月后将按照业绩[yèjì]许可实现。数分批次解锁。


(六)过渡期损益

在过渡期内标的资产实现。的收益由公司[gōngsī]享有[xiǎngyǒu],标的资产泛起的吃亏[kuīsǔn]则由
买卖对方。以现金方法全额向公司[gōngsī]填补。


(七)滚存未分派利润[lìrùn]

公司[gōngsī]本次刊行完成。前的滚存未分派利润[lìrùn]由本次刊行完成。后的新老股东配合
享有[xiǎngyǒu]。交割日后手乐电商的滚存未分派利润[lìrùn]由公司[gōngsī]及手乐电商股东配合享有[xiǎngyǒu]。


三、 公司[gōngsī]股票停牌前 1 个买卖日的股东持股景象。


1、公司[gōngsī]股票停牌前1个买卖日(2018年6月7日)前10名股东持股景象。:

序号

股东名称

持股数目(股)

持股比例(%)

股份种别

1

新疆麦趣尔团体责任公司[gōngsī]

51,899,909

47.69

人民[rénmín]币平凡股

2

李勇

7,014,902

6.45

人民[rénmín]币平凡股

3

新疆聚和盛投资。公司[gōngsī]

4,988,296

4.58

人民[rénmín]币平凡股

4

北京[běijīng]景瑞兴房地产开辟。公司[gōngsī]

1,533,742

1.41

人民[rénmín]币平凡股

5

重庆渝商资源开辟。公司[gōngsī]

1,227,800

1.13

人民[rénmín]币平凡股

6

国投汇金资产治理(深圳)公司[gōngsī]-国投
汇金妥当三期私募证券投资。基金

1,193,900

1.10

人民[rénmín]币平凡股

7

王敏

1,042,776

0.96

人民[rénmín]币平凡股

8

李岩

1,000,000

0.92

人民[rénmín]币平凡股

9

北京[běijīng]达美投资。公司[gōngsī]

1,000,000

0.92

人民[rénmín]币平凡股

10

德融资本治理公司[gōngsī]

766,871

0.70

人民[rénmín]币平凡股





2、公司[gōngsī]股票停牌前1个买卖日(2018年6月7日)前10名无穷售流畅股
股东景象。:

序号

股东名称

持股数目(股)

持股比例(%)

股份种别

1

新疆麦趣尔团体责任公司[gōngsī]

41,828,973.00

48.92

人民[rénmín]币平凡股

2

新疆聚和盛投资。公司[gōngsī]

3,454,554.00

4.04

人民[rénmín]币平凡股




3

李勇

1,753,726.00

2.05

人民[rénmín]币平凡股

4

重庆渝商资源开辟。公司[gōngsī]

1,227,800.00

1.44

人民[rénmín]币平凡股

5

国投汇金资产治理(深圳)公司[gōngsī]-国投
汇金妥当三期私募证券投资。基金

1,193,900.00

1.40

人民[rénmín]币平凡股

6

王敏

1,042,776.00

1.22

人民[rénmín]币平凡股

7

万启东

680,300.00

0.80

人民[rénmín]币平凡股

8

唐锡隆

664,100.00

0.78

人民[rénmín]币平凡股

9

任钊辉

641,200.00

0.75

人民[rénmín]币平凡股

10

王翠先

600,105.00

0.70

人民[rénmín]币平凡股





四、 停牌时代的希望景象。及延期复牌原因


停牌时代,公司[gōngsī]及各方严酷凭据证监会和厚交所等羁系机构的
划定,努力推进本次刊行股份购置资产的各项准事情。公司[gōngsī]与各方就本次
买卖方案举行了多次,并已与买卖对方。签订了《股权收购框架协议》。为推
动本次买卖公司[gōngsī]拟礼聘中介[zhōngjiè]机构为花旗证券公司[gōngsī]、北京[běijīng]懋德状师事务[shìwù]所、
希格玛管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)、上海立信资产评估公司[gōngsī]。遏制今朝,
本次刊行股份购置资产涉及的尽职观察、审计。、评估等事情正在有序举行中,中
介机构的各项事情正在努力推进中。


公司[gōngsī]自停牌之日起严酷凭据划定,对本次买卖涉及的黑幕信息[xìnxī]知恋人进
行了挂号和申报,并按照划定每五个买卖日公布一次停牌希望景象。告示,履
行信息[xìnxī]披露。。 公司[gōngsī]原打算争取[zhēngqǔ]于2018年9月6日前披露。切合《果真刊行证
券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]与格局准则第26号-上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组申请文件》要
求的刊行股份购置资产预案(或告诉书),但因为本次拟礼聘中介[zhōngjiè]机构业务资格
受限。公司[gōngsī]预计无法于2018年9月6日前披露。本次刊行股份购置资产预案(或
告诉书)。


五、 许可事项[shìxiàng]


经向深圳证券买卖所申请公司[gōngsī]股票自2018年9月6日(礼拜四)开市起继
续停牌,继承停牌时间不高出1个月,停牌时间自停牌首日起累计不高出4个月。

预计最晚将于2018年10月8日前披露。刊行股份购置资产方案(或告诉书),并
在经深圳证券买卖所过后考核。后复牌。如公司[gōngsī]仍未能披露。刊行股份购置资产预案
的,若公司[gōngsī]决策终止本次刊行股份购置资产,公司[gōngsī]将公布终止刊行股份股买资产
告示并复牌,许可自告示之日起2个月内不再操持资产重组事项[shìxiàng],公司[gōngsī]


股票将在公司[gōngsī]披露。终止操持刊行股份购置资产告示后规复。买卖。若公司[gōngsī]继承
停牌申请未获股东大会。通过、或延期复牌申请未获深圳证券买卖所赞成,公司[gōngsī]股票
将实蚀牌,披露。本次刊行股份购置资产的景象。、是否继承推进本次刊行
股份购置资产及原因。


继承停牌时代,公司[gōngsī]及各方将努力推进本次刊行股份购置资产事情,
并严酷凭据划定推行信息[xìnxī]披露。,每5个买卖日公布一次刊行股份购
买资产希望告示。


六、 风险提醒


鉴于该事项[shìxiàng]存在。不性,为维护宽大投资。者好处[lìyì],包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。,避
免公司[gōngsī]股价颠簸,按照深圳证券买卖所的划定,公司[gōngsī]股票自9月6日(星
期四)开始。起继承停牌。停牌时代,公司[gōngsī]将按照事项[shìxiàng]希望景象。推行信息[xìnxī]
披露。,至少每五个买卖日公布一次刊行股份购置资产希望告示。


停牌时代,公司[gōngsī]将凭据划定推进本次刊行股份购置资产的各项事情,并
按照事项[shìxiàng]的希望景象。,严酷凭据法令、律例划定推行信息[xìnxī]披露。。


本公司[gōngsī]提示宽大投资。者,巨潮资讯网()及《证券
时报》为本公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站和媒体,公司[gōngsī]全部信息[xìnxī]将按划定在指
定信息[xìnxī]披露。网站和媒体登载[kāndēng]并以告示为准。公司[gōngsī]本次操持的刊行股份购置资
产事项[shìxiàng],尚存在。不性,敬请宽大投资。者投资。,留神投资。风险。


特此告示。




麦趣尔团体股份公司[gōngsī]董事会

2018年9月5日


  中财网