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麦趣尔团体股份公司[gōngsī]告示(系列)

来源:作者:易得宝公司新闻中心发布时间:2018-09-22 11:12

 

  证券代码[dàimǎ]:002719 证券简称:麦趣尔 告示编码:2018-069

麦趣尔团体股份公司[gōngsī]

关于召开2018年第二次

暂且股东大会。通知的告示

本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

麦趣尔团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第八次会议审议。通过了《关于召开2018年第二次暂且股东大会。的议案》,决策于2018年9月20日上午[shàngwǔ]10:00在公司[gōngsī]二楼会议室召开公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。,审议。董事会提交的议案,现将本次会议的事项[shìxiàng]通知如下:

一、会议召开景象。(一)会议召集人:公司[gōngsī]董事会(二)会议时间:2018年9月20日(礼拜三)10:00(三)现场会议召开地址:新疆昌吉市麦趣尔大道。麦趣尔团体公司[gōngsī]二楼会议室(四)会议召开方法:本次股东大会。采用现场投票。与收集投票。相连合的方法召开。

1、现场投票。:股东本人出席[chūxí]现场会议或者授权。委托。书(见附件)委托。他人出席[chūxí]现场会议。

2、收集投票。:公司[gōngsī]将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系向公司[gōngsī]股东提供收集情势。的投票。平台。,公司[gōngsī]股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。

3、公司[gōngsī]股东只能选择现场投票。(现场投票。委托。代理人代为投票。)和收集投票。中的一种表决方法。表决票泛起反复表决的,以次投票。后果为准。收集投票。包括证券买卖体系和互联网系吐浣种投票。方法,股份只能选择个中一种方法。

(五)会议日期和时间:

1、现场会议:2018年9月20日(礼拜三)上午[shàngwǔ]10:00开始。;

2、收集投票。时间为:2018年9月19日一2018年9月20日

个中,通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为:2018年9月20日9:30一11:30、13:00一15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系举行收集投票。的时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00。

(六)股权挂号日:2018年9月13日(七)会议出席[chūxí]工具。

1、于股权挂号日下午收市时在结算深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]平凡股股东均有权出席[chūxí]股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东;

2、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员;

3、公司[gōngsī]礼聘的见证状师及职员;

4、按照律例该当出席[chūxí]股东大会。的职员。

(八)会议召开的、合规性

1、本次股东大会。的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件、深圳证券买卖所业务法则和公司[gōngsī]章程等的划定。

二、会议审议。事项[shìxiàng](一)本次会议审议。的议案由公司[gōngsī]第三届董事会第八次会议审议。通事后提交股东大会。,具容登载[kāndēng]在2018年9月5日巨潮资讯网()和《证券时报》,提交法式合规,资料完。

(二)本次会议拟审议。如下议案:

1、《关于操持刊行股份购置资产股票继承停牌的议案》

三、提案编码

四、本次股东大会。现场会议的挂号方式(一)挂号时间及地址:

1、挂号时间:2018年9月14日(上午[shàngwǔ]9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

2、挂号地址:新疆昌吉市麦趣尔大道。麦趣尔团体股份公司[gōngsī]证券治理部(二)挂号方法:

1、法人股东:法人股东的代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]的,需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司[gōngsī]公章的营业执照复印件、代表[dàibiǎo]人证明书打点挂号手续。;委托。代理人凭本人身份证原件、授权。委托。书、委托。人证券账户卡、加盖委托。人公章的营业执照复印件打点挂号手续。。

2、天然人股东挂号:天然人股东出席[chūxí]的,须持本人身份证原件、股东账户卡打点挂号手续。;委托。代理人出席[chūxí]的,委托。代理人凭本人身份证原件、授权。委托。书、委托。人证券账户卡打点挂号手续。;

3、异地股东可凭证件采守信函或传真[chuánzhēn]方法挂号,不能接管。电话挂号,信函或传真[chuánzhēn]方法需在2018年9月14日17:00前送达本公司[gōngsī]。

接纳信函方法挂号的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道。麦趣尔团体股份公司[gōngsī]证券部,邮编:831100,信函请注明“股东大会。”字样。

五、介入收集投票。的流程

本次股东大会。将向股东提供收集情势。的投票。平台。,股东通过厚交所买卖体系或互联网投票。体系()到场收集投票。,《到场收集投票。的操作流程》见附件一。

六、 事项[shìxiàng]

1、会议接洽方法

接洽部分:麦趣尔团体股份公司[gōngsī]证券治理部

接洽地点:新疆昌吉市麦趣尔大道。

邮政编码:831100

接洽电话:0994-6568908

传真[chuánzhēn]:0994-2516699

接洽人:姚雪、贾勇军

2、股东及委托。代理人出席[chūxí]会议的食宿费、交通[jiāotōng]费自理。

3、收集投票。时代,如投票。体系遇突发变乱的影响。,则本次会议的历程另行通知。

七、查文件

1、麦趣尔团体股份公司[gōngsī]第三届董事会第八次会议决定

2、厚交所要求的文件。

特此告示。

麦趣尔团体股份公司[gōngsī]董事会

2018年9月5日

附件一:

到场收集投票。的操作流程

一、通过厚交所买卖体系投票。的法式

1、投票。代码[dàimǎ]:362719

2、投票。简称:麦趣投票。

3、投票。时间:2017年9月20日上午[shàngwǔ] 9:30一11:30,下午 13:00一15:00;

4、股东选择两种方法之一通过买卖体系投票。:

(1)通过证券公司[gōngsī]买卖终端收集投票。界面举行投票。。

(2)通过证券公司[gōngsī]买卖终端以投票。代码[dàimǎ]通过买入委托。举行投票。。

5.通过证券公司[gōngsī]买卖终端收集投票。界面举行投票。的操作法式:

(1)登录证券公司[gōngsī]买卖终端选择“收集投票。”或“投票。”成果栏目;

(2)选择公司[gōngsī]会议进入投票。界面;

(3)按照议题内容[nèiróng]点击“赞成”、“否决”或“弃权”;对累积投票。议案则填写票数。

6.通过证券公司[gōngsī]买卖终端以投票。代码[dàimǎ]通过买入委托。举行投票。的操作法式:

(1)在投票。当日。,“麦趣投票。”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会。审议。的议案总数。。

(2)举行投票。时生意偏向应选择“买入”。

(3)在“委托。价钱”项下填报股东大会。议案序号。100元代表[dàibiǎo]总议案,1.00元代表[dàibiǎo]议案1,2.00元代表[dàibiǎo]议案2,,依此类推。每一议案应以响应的委托。价钱划分[huáfēn]申报。

表1 股东大会。议案“委托。价钱”一览表(4)在“委托。数目”项下填报表。决意见。或票数。在“委托。数目”项下填报表。决意见。,1股代表[dàibiǎo]赞成,2股代表[dàibiǎo]否决,3股代表[dàibiǎo]弃权。

表2

表决意见。“委托。数目”一览表(5)对议案的投票。以次申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票。体系的投票。法式

1.互联网投票。体系开始。投票。的时间为2018年9月19日(现场股东大会。召开前一日)下午3:00,竣事时间为2018年9月20日(现场股东大会。竣事当日。)下午3:00。

2.股东通过互联网投票。体系举行收集投票。,需凭据《深圳证券买卖所投资。者收集服务身份认证业务指引(2014年9月修订[xiūdìng])》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资。者服务暗码。”。

3.股东按照获取的服务暗码。或数字证书,可登录在规按时。间内通过厚交所互联网投票。体系举行投票。。

三、收集投票。留神事项[shìxiàng]

1、收集投票。体系按股东账户投票。后果,如股东账户通过厚交所买卖体系和互联网投票。系吐浣种方法反复投票。,股东大会。表决后果以次投票。后果为准。

2、股东大会。如有多项议案,某一股东仅对个中一项或者几项议案举行投票。的,在计票时,视为该股东出席[chūxí]股东大会。,纳入出席[chūxí]股东大会。股东总数。的谋略;对付该股东未揭晓意见。的议案,视为弃权。

附件二:

2018年第二次暂且股东大会。授权。委托。书